Дипломат, олігарх, агент ФБР: хто постане перед судом у справі про санкції проти Дерипаски?

Коли одного з провідних агентів контррозвідки ФБР США заарештували в січні 2023 року та звинуватили у незаконній роботі на російського олігарха Олега Дерипаску, що перебуває під санкціями, органи національної безпеки Сполучених Штатів були приголомшені.

Чарльз Макгонігал, який на той час вийшов у відставку та завершував свою кар'єру, розслідуючи діяльність російських шпигунів та олігархів, зрештою визнав себе винним. Його засудили у грудні того ж 2023-го до понад чотирьох років позбавлення волі.

Він не єдиний, кого влада США звинуватила у справі Дерипаски.

Хто й навіщо брехав ФБР та які будуть наслідки?

Після понад 16 місяців під слідством Сергій Шестаков, колишній радянський та російський дипломат, має постати перед судом 17 червня. Шестаков став громадянином США, а пізніше працював уповноваженим судовим перекладачем США.

Як і Чарльз Макгонігала, його звинувачують у змові з метою допомогти Дерипасці уникнути санкцій США, накладених на нього у 2018 році, а також у змові з метою відмивання грошей. Шестакова, якого заарештували одночасно з Макгонігалом, також звинувачують у брехні агентам ФБР.

Судовий процес та суперечки навколо нього привернули менше уваги головним чином тому, що Шестаков менш відомий, ніж Макгонігал. До виходу на пенсію у 2018 році з нью-йоркського офісу ФБР Макгонігал очолював роботу щодо відстеження російських шпигунів та олігархів, включно з Дерипаскою.

Чарльз Макгонігал, колишній співробітник ФБР, якого звинуватили у роботі на російського олігарха Олега Дерипаску, що перебуває під санкціями, прибуває до Федерального суду в Нью-Йорку, США, 15 серпня 2023 року.

Шестаков і Макгонігал є бізнес-партнерами. Також обоє, разом зі ще одним росіянином, пов'язані з іншим колишнім російським магнатом Володимиром Гусинським, який багато років мешкав в особняку в Коннектикуті.

Гусинський не був причетний до кримінальної справи проти Шестакова та Макгонігала. Однак він привернув увагу ФБР. Агенти двічі допитували його колишню дружину та персонал їхнього дому в Коннектикуті. Шестаков познайомив Гусинського з Макгонігалом, він спілкувався з обома.

Шестаков заявив, що він невинний у висунутих проти нього звинуваченнях.

Металургійні магнати

Згідно з численними документами, поданими до федерального суду США на Манхеттені, захист Шестакова частково ґрунтується на тезі, що робота, яку виконували він та Макгонігал, могла йти на благо Дерипаски, або ж на користь його величезного холдингового конгломерату EN+ Group, який контролює одну з найбільших у світі алюмінієвих компаній «Русал».

Ключовим у цьому захисті є працівник EN+ Євген Фокін. ФБР стверджує, що він є агентом Служби зовнішньої розвідки Росії.

Адвокатка Шестакова Ріта Главін заявила, як йдеться в судових документах, що Фокін може надати докази того, що робота, для якої найняли Шестакова та Макгонігала, була виконана від імені EN+. Вона ж включала лобіювання для допомоги у захисті компаній Дерипаски (значною мірою законодавство США таке дозволяє).

Главін не відразу відповіла на запит про коментар.

Дерипаска у Москві

«Твердження, що вони працювали від імені EN+, а не Дерипаски, не витримує жодної критики. Якщо вже на те пішло, то тут немає жодної різниці», – каже Кейсі Мішель, автор книги «Іноземні агенти: як американські лобісти та законодавці загрожують демократії у світі».

«За всіма ознаками, вони працювали на благо одного з найвідоміших олігархів у Росії, людини, яка намагається виконувати доручення Москви де і як може», - додав Мішель.

Прокурори стверджують, що Фокін був «співучасником-змовником» разом із Шестаковим та Макгонігалом. ФБР стежило за Фокіним, фотографувало та таємно записувало його, починаючи з липня 2019 року. Його візу в США скасували у 2022 році за наказом бюро.

Прокурори сперечалися з Главін щодо свідчень Фокіна, який мешкає в Росії та працює там головним радником Дерипаски в EN+. Згідно з судовими документами, він відмовився їздити до Сполучених Штатів з будь-якої причини, побоюючись можливого арешту.

Після переговорів щодо того, чи допитувати Фокіна в Туреччині чи Дубаї, сторони домовилися: Фокін свідчитиме через відеоконференцію під час судового розгляду.

Фокін не відповів на електронні листи від Радіо Свобода з проханням прокоментувати ситуацію.

У деяких російськомовних колах Нью-Йорка Шестаков був відомий як людина, яка вирішує проблеми, мов чарівник. Натуралізований громадянин США, який раніше працював у радянському та російському міністерствах закордонних справ, Шестаков вийшов на пенсію в 1993 році. У 2010-х роках він працював уповноваженим перекладачем у федеральних судах США та в офісах прокуратури США на Мангеттені та в Брукліні.

Стосунки Шестакова з Фокіним сягають 1980-х років. Обидва працювали на Гусинського. Ще у 2019 році Шестаков мав кредитну картку на ім'я Гусинського, яку він використовував, серед іншого, для купівлі квитків на професійні хокейні матчі на тисячі доларів.

Гусинський не відповів на електронні листи з проханням прокоментувати ситуацію.

«Ні. Жодних справ»

Згідно з обвинувальним актом, Шестаков познайомив Макгонігала з Фокіним десь у 2018 році.

У квітні того ж року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Дерипаски «за те, що він діяв або стверджував, що діє від імені, прямо чи опосередковано, високопосадовця уряду Російської Федерації». Одночасно під санкції потрапили компанії EN+ та «Русал».

Один із найбагатших людей Росії, Дерипаска збудував свої статки в хаотичні 1990-ті роки, коли бізнесмени вели запеклі та часто криваві битви за контроль над промисловими гігантами країни, такими як виробництво алюмінію. Дерипаску вважають хрестоматійним прикладом олігарха: бізнесмена з величезним багатством, який також має тісні зв'язки з Кремлем.

Він також перебуває «на радарах» правоохоронних органів США протягом десятиліть, щонайменше з 2006 року, коли йому відмовили у візі для в'їзду до Сполучених Штатів. Через труднощі з візою він звернувся до лобістських фірм, пов'язаних з республіканцями, а наприкінці 2010-х років інвестував у проєкти з Полом Манафортом, республіканським агентом, який недовго керував президентською кампанією Дональда Трампа 2016 року.

У вересні 2022 року Дерипасці пред'явили звинувачення у спробі обійти американські санкції. Звинувачення включають твердження про те, що він організував поїздку своєї вагітної дівчини до Сполучених Штатів для пологів, щоб їхня дитина була громадянкою США.

Пол Манафорт

Санкції проти EN+ Group та «Русал» зняли у 2019 році після того, як Дерипаска погодився дистанціюватися від володіння компаніями. Бізнесмен залишається під санкціями.

Влада США стверджує, що Фокін найняв Макгонігала та Шестакова для дослідження компромату на Володимира Потаніна, ще одного російського олігарха та металургійного магната, який є суперником Дерипаски.

Макгонігал, який пішов у відставку з ФБР наприкінці 2018 року, також намагався влаштувати стажування для доньки Фокіна в поліцейському департаменті Нью-Йорка, що викликало здивування там. Макгонігал повідомив суду, що намагається виставити Фокіна як можливого подвійного агента.

Наприкінці листопада 2021-го агенти ФБР вилучили електронні пристрої Шестакова. Кілька днів тому його допитували про його стосунки з Фокіним і запитували, чи вів він колись із ним якісь справи.

«Ні, жодних справ», – сказав він ФБР.